ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | CYNERGY BANK| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023-ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

• Πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων AML στους πελάτες που κατέχουν λογαριασμό στην Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού ελέγχου με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου (CDD-EDD).
• Αξιολόγηση και έλεγχος διαφορετικών εταιρικών δομών των πελατών της Τράπεζας για να καθοριστεί η συνολική έκθεση της Τράπεζας σε οπιοδήποτε κίνδυνο.
• Προετοιμασία και παραπομπή αναφορών για ύποπτη δραστηριότητα (SAR reports) μέσω παρακολούθησης συναλλαγών και για άτομα PEP ή συνδεδεμένα με PEP στον MLRO.
• Διερεύνηση ειδοποιήσεων που προκύπτουν από την παρακολούθηση συναλλαγών/ελέγχου των λογαριασμών των πελατών.

KYC ANALYST | GDFM | ΙΟΥΛΙΟΣ 2022- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

• Ολοκλήρωση ελέγχων (due diligence) σε προσωπικούς και εταιρικούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας τα Alacra, World Check και Google strings.
• Αξιολόγηση καθημερινών ειδοποιήσεων από αρνητικές ειδήσεις από την εξέταση πελατών και παραπομπή σε ανώτερο επίπεδο όταν είναι απαραίτητο.
• Πραγματοποίηση ανάλυσης βαθμολόγησης κινδύνου για να εξασφαλιστεί ότι ο βαθμός κινδύνου των λογαριασμών αξιολογείται σωστά.
• Έλεγχος εγγράφων για να καθοριστεί η έκθεση της εταιρείας σε οποιοδήποτε κίνδυνο, κυρώσεις.
• Επεξεργασία διαφορετικών εταιρικών δομών (ιδιωτικές εταιρείες, , trusts, funds, ακαδημαϊκά ιδρύματα, registered societies) και έλεγχος ατόμων από διαφορετικές χώρες.

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | GDFM | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021- ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
• Έκδοση και διαχείρηση φύλλων μισθοδοσίας υπαλλήλων μηνιαίως μέσω Quickbooks και Fieldglass.
• Βοήθεια στην ενσωμάτωση νέων υπαλλήλων και στη διατήρηση των προφίλ τους ενημερωμένα στο Breathe HR. Καταγραφή ελέγχων στους υπαλλήλους και επιθεώρηση αναφορών Experian.
• Εγγραφή ατόμων σε σύστημα συνταξιοδότησης. Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για την εταιρεία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | RIVERSIDE ADVICE, CARDIFF | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 
• Διαχείριση οικονομικών εκτιμήσεων μέσω τηλεφώνου για το πρόγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας.
• Επίδειξη επαγγελματικών δεξιοτήτων διαχείρισης διαφόρων θεμάτων μέσω τηλεφώνου και απάντησης σε ηλεκτρονικά μηνύματα.
• Βοήθεια στους πελάτες με προβλήματα χρεών απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑ, ΛΑΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

• Έκανα έρευνα για γεγονότα και αιτίες δράσεων που θα χρησιμοποιηθούν ως δεδικασμένα στο δικαστήριο. Έμαθα πώς λειτουργεί ένα δικηγορικό γραφείο και η διαδικασία δίκης στα δικαστήρια. Είδα από κοντά τους τρόπους που ένας δικηγόρος θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τους πελάτες που ζητούν συμβουλές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LLM-LPC)| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CARDIFF | 2020-2022

• Σχετικά Μαθήματα: Mergers & Acquisitions, Business Law Practice, Commercial Litigation and Property.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (LLB) | ΒΑΘΜΟΣ: 2:2 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CARDIFF | 2016-2020
• Σχετικά Μαθήματα: Company Law, Equity and Trusts, Contact Law.
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 2013-2016
• Απολυτήριο Λυκείου : Ολοκληρώθηκε με συνολικό βαθμό 19.3 στα 20.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
UPRISING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017-ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

• Αυτό το πρόγραμμα μου έδωσε την ευκαιρία να συναντήσω ακτιβιστές και οργανώσεις που αγωνίζονται για κοινωνική αλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μάθω από πρώτο χέρι από την εμπειρία τους. Παρακολούθησα διάφορα είδη εργαστηρίων όπου ανέπτυξα τις δεξιότητές μου στο δικτύωση και την ανάλυση.

ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ SWITCH SAFE

• Συμμετείχα στη δημιουργία εκστρατείας με την ομάδα μου για την αύξηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των εφήβων και των γονέων τους.
• Η ομάδα μου και εγώ βραβευτήκαμε με το πρώτο βραβείο για την παρουσίαση μας στην καμπάνια ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια μπροστά στους Δράκους. Οι Δράκοι ήταν οι Nick Andrews (Κεφαλαιοκτήτης, BBC Cymru Wales), Ken Poole (Υπεύθυνος Οικονομικής Ανάπτυξης στο Δήμο της Κάρντιφ), Kerys Sheppard (Υπεύθυνος Οικονομικής Ανάπτυξης, Shelter Cymru) και Sara Pepper (Διευθύντρια Δημιουργικής Οικονομίας, Creative Cardiff).
• Πλησίασα επαγγελματίες του κλάδου όπως ο Sangeet Bhullar που ηγείται της πλατφόρμας WiseKids για να μοιραστούν την εμπειρία τους.
• Οργάνωσα δικτυακά γεγονότα με τη βοήθεια των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας για να μεταδώσω το μήνυμά μας.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MOOT | ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ CARDIFF | ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
• Συμμετείχα σε διασχολικό διαγωνισμό που οργανώθηκε από τη Νομική Σχολή της Κάρντιφ. Πέρασα με επιτυχία τρεις γύρους του διαγωνισμού μέχρι τα ημιτελικά.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ

• Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά (εξαιρετική γνώση), Γαλλικά (Προχωρημένο επίπεδο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

• Έχω εμπειρία στη χρήση πακέτων Windows, συμπεριλαμβανομένων των MS Word, MS Access, καθώς και νομικών πλατφορμών έρευνας όπως το Westlaw και το Lexis.
• Εξαιρετικά έμπειρη στη χρήση Worldcheck, Fiserv, Alacra, Equation, Equifax, Salesforce και Google strings.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΥΕΛΙΞΙΑ

• Έχω δείξει τις δεξιότητές μου στην επικοινωνία από κοντά ή μέσω τηλεφώνου μέσω των ρόλων μου στο Riverside Advice, Support Through Court και ως πρέσβης για τη Νομική Σχολή του Κάρντιφ.
• Έχω αναπτύξει την ευελιξία μου ενώ ήμουν μέλος της ομάδας Switch Safe κατά την αντιμετώπιση δυσκολιών στην καμπάνια μας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Τις ανέπτυξα μέσω των εργασιών μου, συμβουλεύοντας και συντάσσοντας νομικά έγγραφα για ανθρώπους χωρίς νομικό εκπρόσωπο στο Support Through Court. Έχω αποκτήσει επίσης το Lexis Library Advanced Certificate.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ PEP
• Έχω παραπέμψει σε ανώτερους για έγκριση περιπτώσεις όπου αναγνωρίστηκαν αρνητικά μέσα ειδήσεις ή εμπλέκονται κυρώσεις.
• Προετοίμασα και εσωτερικά παρέπεμψα αναφορές με ύποπτη δραστηριότητα ή όπου εμπλέκονταν PEP ή άτομα που συνδέονται με PEP για να ληφθούν υπόψη από τον MLRO για έγκριση.